金融犯罪是与银行、证券、支付系统和资金流动有关的刑事案件。常见指控包括银行欺诈、证券欺诈、洗钱、经营无执照汇款业务（18 U.S.C. §1960）、为规避申报而拆分现金交易（31 U.S.C. §5324）等。
华人社区中常见的情况包括：代他人换汇或转账、使用他人账户收款、贷款或开户时提供不实资料、参与投资项目后被指控欺诈等。
案件中常见的问题
- 银行的可疑活动报告（SAR）与账户冻结
- 资金被扣押或没收（Forfeiture）
- 跨境资金往来的说明与证据
- 当事人是否知道资金来源或交易性质
常见问题
银行账户突然被冻结，是不是被调查了？
账户冻结可能由银行内部风控引起，也可能与执法机构的扣押令有关。建议先咨询律师，了解原因，再决定是否以及如何与银行或执法机构沟通。
本页内容为一般法律信息，不构成针对具体案件的法律意见。具体代理范围根据案件性质及律师执业资格确定。