在美国，通过电话、网络、电子邮件或电汇实施的诈骗，通常以联邦电汇欺诈罪（Wire Fraud，18 U.S.C. §1343）起诉，最高可判 20 年监禁；涉及金融机构或特定灾害救济的可达 30 年。共谋实施电汇欺诈适用 §1349，刑期与电汇欺诈相同。
针对华人的冒充中国公安、领事馆、快递公司的诈骗案件中，除了组织者，负责取款、收钱、转账的人也经常被起诉。他们有时并不清楚整个骗局。
常见被调查的角色
- 帮人收取现金或包裹的"跑腿"
- 提供自己银行账户收款、转账的人
- 在网上应聘"兼职"后参与资金转移的人
- 诈骗团伙中的组织或联络人员
辩护关注点
- 当事人对诈骗是否知情，参与程度如何
- 与其他被告在共谋中的关系
- 涉案金额中有多少可归责于当事人
- 是否适合与检察官合作争取较轻处理
常见问题
我是被骗去做"兼职"转账的，也会被起诉吗？
有可能被调查。如果你确实不知道资金来源，这是重要的辩护事实，但需要证据支持。请保存招聘信息、聊天记录和转账记录，不要自行向调查人员解释。
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